Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року закрило кримінальне провадження щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Послідовність підтверджених кроків слідства
Під час розслідування встановлено походження вилучених готівки, золота та банкнот — вони є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку.
Докази, зібрані під час провадження, підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Масштаб вилучення та хроніка справи
- 7 інкасаторів і 2 броньовані фургони були затримані 5 березня 2026 року за підозрою у відмиванні грошей.
- Під час операції вилучено 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
- Ввечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну, а 12 березня Ощадбанку повернули два затримані авто без грошей і цінностей.
- 6 травня 2026 року Будапешт повернув Ощадбанку конфісковані кошти й цінності, а 18 травня скасовано рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
- 17 червня новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку.
Залишити відповідь